Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Νέα - Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25.05.2018

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ, που πραγματοποιήθηκε την 25η Μαΐου  2018 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 44 μέτοχοι, κάτοχοι 1.534.470 μετοχών – ψήφων, σχηματίζοντας, δηλαδή, απαρτία ποσοστού 68,64% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017.
  3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017.
  4. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2018.
  5. Μετατροπή σε αμοιβαίο κεφάλαιο  του Ν. 3283/2004 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3371/2005 με ανταλλαγή των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στο πλαίσιο της λύσης και εκκαθάρισης αυτής.
  6. Ορισμός Εκκαθαριστή.
  7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.
  8. Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  9. Λοιπά θέματα.

περισσότερα

Γνωστοποίηση Σημαντικών Αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου 25.05.18

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/07  (24.05.2018)

Η ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ γνωστοποιεί ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/07 κατά την 23.05.2018 ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να ασκηθούν από  πληρεξούσιους  στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ της 25.05.2018 ήτοι ποσοστό 20,24% επί του Συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Αναλυτικότερα

– ο κος Μακαρώνας Κωνσταντίνος μέσω πληρεξούσιου κατέχει 321.441 δικαιώματα ψήφου  ήτοι ποσοστό 14,38% (εμμέσως) από τον κο Βερνίκο Νικόλαο και την εταιρεία CRESTA SERVICES LIMITED.

– η κα Αλεξία Κουφοπαντελή μέσω πληρεξουσίων κατέχει 131.000 δικαιώματα ψήφου  ήτοι ποσοστό 5,86 % (εμμέσως)

Ο κος Μακαρώνας Κωνσταντίνος και η κα Αλεξία Κουφοπαντελή θα παύσουν να κατέχουν τα παραπάνω δικαιώματα ψήφου από την 26.05.2018.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ Γ.Σ 25.05.18 Ν.3556

Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 25.05.2018

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

περισσότερα

Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 25ης Μαΐου 2018

Ο  υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.»

περισσότερα

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου για 25.05.2018

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της «ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.» που υφίστανται κατά την 04η Μαΐου  2018, ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Μαΐου 2018, ανέρχεται σε 2.235.600 μτχ.