Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (03.01.2014)

Αποφάσεις  Έκτακτης Γενικής  Συνέλευσης  

Σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Δεκεμβρίου 2013, της Εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ που πραγματοποιήθηκε σήμερα την 3η  Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας (Πλ. Φιλικής Εταιρείας, Αθήνα) παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν  43 μέτοχοι κατέχοντες 7.876.230 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 70,46% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η ημερήσια διάταξη είχε ως ακολούθως :

Για το δεύτερο θέμα υπήρξαν δύο προτάσεις, η πρώτη για πενταμελές διοικητικό συμβούλιο και η δεύτερη για επταμελές. Κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, η Γενική συνέλευση με μετόχους που εκπροσωπούν  4.905.605 μετοχές – δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 62,28% των παρισταμένων ψήφων εξέλεξε ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου με τριετή θητεία τους κ.κ. Γεώργιο Μαρή, Νικόλαο Σημαντήρα, GillesBoyerως μέλη και τους κ.κ. Ιωάννη Χατζημανώλη και Κωνσταντίνο Μακαρώνα ως  ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη.Για το τρίτο θέμα δεν υπήρχε συζήτηση.Αθήνα, 03.01.2014

  1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
  2. Αλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

3.   Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Το πρώτο θέμα ομόφωνα αποφασίσθηκε να μη συζητηθεί.

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αποφασεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (03.01.2014)

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.