Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 22α Μαρτίου 2006, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκαν, ήταν τα ακόλουθα:


1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2005 – 31.12.2005) μετά της επ’ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 13η Εταιρική Χρήση (1.1.2005 – 31.12.2005).
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 13η Εταιρική Χρήση (1.1.2005 – 31.12.2005)
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Επικύρωση εκλογής προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
6: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Προσαρμογή όρων σύμβασης μεταξύ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ και του Συμβούλου βάσει του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005 και έγκριση αυτών.
8. Διάφορα θέματα Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.627.325 μετοχές, ήτοι ποσοστό 50,34%
Τα θέματα 1 και 2 εκ των ανωτέρω εγκρίθηκαν ομόφωνα με την διανομή μερίσματος 0,20 € ανά μετοχή, ενώ ομόφωνη υπήρξε και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 13 εταιρική χρήση (θέμα 3ο).
Ομόφωνα επίσης εξελέγησαν ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Κυπριανός
Παπαγιαννόπουλος και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής η κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου (θέμα 4ο).
Ομόφωνα επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Γεωργίου Μαρή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Νέστωρα – Τιβέριου Βαλτζή (θέμα 5ο).
Στο 6ο θέμα ομόφωνα ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ: Ιωάννης Χατζημανώλης και Eric Mookhergee , ενώ ομοίως ομόφωνα εκλέχθησαν ως λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, οι κ.κ:Ιωάννης Παγίδας, Δημήτριος Τρανός, Αθηνά Χρυσοσπάθη, Σταύρος Κουγιάς και Γεώργιος Μαρής.
Τέλος στο 7ο θέμα ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση και η προσαρμογή των όρων της συμβάσεως μεταξύ της εταιρείας μας και της εταιρείας EUROCORP ΑΕΠΕΥ βάσει του άρθρου 32 του Ν. 3371/05.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις δεν υπήρξαν προς συζήτηση (θέμα 8ο).

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2006

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.