Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 16η Απριλίου 2008, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκαν, ήταν τα ακόλουθα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2007 – 31.12.2007) μετά της επ’ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 15η Εταιρική Χρήση (1.1.2007 – 31.12.2007).
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 15η Εταιρική Χρήση (1.1.2007 – 31.12.2007)
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Δ.Σ.
6. Διαβίβαση Πληροφοριών στους Μετόχους της Εταιρείας με Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 17 & 18 του Ν. 3556/2007 .
7. Λοιπά Θέματα: Συμβάσεις Εταιρείας, συνεργασίας της και κύριες τοποθετήσεις της.
Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι κατέχοντες 5.490.697 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 49,12% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα 1ο και 2ο εκ των ανωτέρω εγκρίθηκαν ομόφωνα με την διανομή μερίσματος 0,25€ ανα μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 29/4/2008. Από την 30/4/2008 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 9/5/2008.
Ομόφωνη υπήρξε και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 15η Εταιρική χρήση. (θέμα 3ο).
Ομόφωνα επίσης εξελέγησαν για την τρέχουσα χρήση ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Δημήτριος Ντζανάτος και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής η κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου. (θέμα 4ο).
Στο θέμα 5ο ομόφωνα ορίσθηκαν ως Ανεξάρτητα Μή Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ιωάννης Χατζημανώλης και Eric Mookherjee, ενώ εκλεχθηκαν σαν λοιπά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου με τριετή θητεία οι κ.κ. Ιωάννης Παγίδας, Δημήτριος Τρανός, Αθηνά Χρυσοσπάθη, Γεώργιος Βασιλειάδης , Γεώργιος Μαρής
Στο θέμα 6ο ομόφωνα αποφασίσθηκε η διαβίβαση Πληροφοριών στους Μετόχους της Εταιρείας με Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 17 & 18 του Ν. 3556/2007.
Τέλος στο θέμα 7ο ομόφωνα η Γενική Συνέλευση συμφώνησε και ενέκρινε το περιεχόμενο όλων των συμβάσεων της εταιρείας, τις συνεργασίες της καθώς και τις κύριες τοποθετήσεις της.
Αθήνα, 16 Απριλίου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2008

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.