Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 4η Απριλίου 2007, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκαν, ήταν τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2006 – 31.12.2006) μετά της επ’ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 14η Εταιρική Χρήση (1.1.2006 – 31.12.2006).
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 14η Εταιρική Χρήση (1.1.2006 – 31.12.2006)
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκλογή νέου Δ.Σ.
Λοιπά Θέματα: Συμβάσεις εταιρείας, συνεργασίες της και κύριες τοποθετήσεις της
Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 30 μέτοχοι κατέχοντες 6.271.659 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 56,11% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα 1 και 2 εκ των ανωτέρω εγκρίθηκαν ομόφωνα με την διανομή μερίσματος 0,20€ ανα μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 11/4/2007. Από την 12/4/2007 οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 20/4/2007.
Ενώ ομόφωνη υπήρξε και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 14η Εταιρική χρήση. (θέμα 3ο).
Ομόφωνα επίσης εξελέγησαν για την τρέχουσα χρήση ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Δημήτριος Ντζανάτος και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής η κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου. (θέμα 4ο).
Στο θέμα 5 ομόφωνα επικυρώθηκε η εκλογή του κου Γεωργίου Βασιλειάδη ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή σε αντικατάσταση του κου Σταύρου Κουγιά, ενώ για το θέμα 6 ομόφωνα αποφασίσθηκε η μή συζήτηση του λόγω του ότι δεν έχει λήξει η θητεία του νυν Διοικητικού Συμβουλίου .
Τέλος στο θέμα 7ο ομόφωνα η Γενική Συνέλευση συμφώνησε και ενέκρινε το περιεχόμενο όλων των συμβάσεων της εταιρείας, τις συνεργασίες της, καθώς και τις κύριες τοποθετήσεις της.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2007

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.