Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνελεύσης 2009

Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 9η Ιουνίου 2009, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκαν, ήταν τα ακόλουθα:

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2008 – 31.12.2008) και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού.
  2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 16η Εταιρική Χρήση (1.1.2008 – 31.12.2008).
  3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 16η Εταιρική Χρήση (1.1.2008 – 31.12.2008)
  4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/08
  6. Τροποποίηση των άρθρων 3,17 και 24 του καταστατικού της εταιρείας για την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007.
    • α)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 1.865.044,27 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. α καταστατικού.
    • β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 1.865.044,27 με απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον» με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. α καταστατικού.
    • γ)Περαιτέρω μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού ευρώ 0,15 ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. α καταστατικού.
  7. Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
  8. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  9. Λοιπά θέματα: Συμβάσεις Εταιρείας, συνεργασίας της και κύριες τοποθετήσεις της.

Τα θέματα 1ο και 2ο εκ των ανωτέρω εγκρίθηκαν ομόφωνα. Ομόφωνη υπήρξε και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 16η Εταιρική χρήση. (θέμα 3ο).

Ομόφωνα επίσης εξελέγησαν για την τρέχουσα χρήση ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Δημήτριος Ντζανάτος και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής η κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου. (θέμα 4ο).

Στο θέμα 5ο ομόφωνα ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/08 οι κ.κ. Ιωάννης Παγίδας, Αθηνά Χρυσοσπάθη και Ιωάννης Χατζημανώλης.

Ομοίως, ομόφωνα αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 17 και 24 του καταστατικού της εταιρείας και η εν γένει εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ν.3604/2007 (θέμα 6ο).

Σε σχέση με το 7ο θέμα ομόφωνα αποφασίστηκε η

  1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 1.865.044,27 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. α καταστατικού.
  2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 1.865.044,27 με απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον» με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. α καταστατικού.
  3. Περαιτέρω μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού ευρώ 0,15 ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. α καταστατικού.

Στο θέμα 8ο ομόφωνα εξελέγη μαζί με τα νυν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι συμπληρώσεως της θητείας αυτού ως όγδοο μέλος ο κ. Τριανταφυλλίδης Απόστολος.

Τα θέματα 9ο και 10ο ψηφίστηκαν ομόφωνα.

 

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνελεύσης 2009

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.