Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2010

Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 7η Απριλίου 2010, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκαν, ήταν τα ακόλουθα:

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2009 – 31.12.2009) και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού.
  2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 17η Εταιρική Χρήση (1.1.2009 – 31.12.2009).
  3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 17η Εταιρική Χρήση (1.1.2009 – 31.12.2009)
  4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Επικύρωση Εκλογής Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2009 και προέγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2010.
  7. Λοιπά θέματα: Συμβάσεις Εταιρείας, συνεργασίες της και κύριες τοποθετήσεις της.

Τα θέματα 1ο και 2ο εκ των ανωτέρω εγκρίθηκαν ομόφωνα, ορίσθηκε δε ως διανεμητέο μέρισμα το ποσό των 0,27€ ανα μετοχή.

Η ημερομηνία καταβολής του μερίσματος και οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξουσιοδοτήθηκε προς τούτο από την Γενική Συνέλευση.

Η καταβολή του μερίσματος σε κάθε περίπτωση θα γίνει μέχρι την προβλεπόμενη από το άρθρο 44α του Κ.Ν. 2190/1920 ημερομηνία δηλαδή την 07/06/2010.

Στο θέμα 3ο ομόφωνη υπήρξε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 17η Εταιρική χρήση.

Στο θέμα 4ο ομόφωνα επίσης εξελέγησαν για την τρέχουσα χρήση ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Δημήτριος Ντζανάτος και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής η κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου.

Στο θέμα 5ο ομόφωνα επικυρώθηκε η εκλογή του κου Δημήτριου Λιάκου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο θέμα 6ο ομόφωνα εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και ομόφωνα προεγκρίθηκε η αμοιβή αυτών για την χρήση 2010.

Στο θέμα 7ο ομόφωνα εγκρίθηκαν οι συμβάσεις της εταιρείας, οι συνεργασίες της και οι κύριες τοποθετήσεις της.

 

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2010

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.